¡Millonario escándalo! Capturan a cuatro funcionarios de la DIAN por presunto lavado de 425.000 millones
Siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fueron capturadas por su presunta participación en una estructura que habría lavado más de 425.000 millones de pesos mediante operaciones ficticias de exportación de aceite hacia Ecuador. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2020 y 2023.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la organización habría utilizado cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas para simular las exportaciones y tramitar los documentos que respaldaban las operaciones. Los funcionarios de la DIAN, adscritos a la seccional de Ipiales, presuntamente certificaban la salida de mercancías que no habrían sido exportadas.
La investigación señala que, mediante estos soportes, recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú habrían ingresado a Colombia como supuestos reintegros de las exportaciones. Las siete órdenes de captura fueron materializadas en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, Nariño. Entre los detenidos hay tres representantes legales de comercializadoras internacionales y cuatro funcionarios de la entidad aduanera.
Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, además de falsedad ideológica en documento público. Asimismo, se remitió información a las autoridades de extinción de dominio para evaluar posibles medidas sobre los bienes y activos relacionados con estas actividades.