Seduciendo a mujeres mayores logró lavar un millón de dólares
Un hombre de Cayo Hueso (Florida, Estados Unidos) fue sentenciado a 180 meses (15 años) de prisión federal por lavar aproximadamente un millón de dólares obtenido principalmente de mujeres mayores, a las que seducía por internet y luego les pedía dinero.
Un juez condenó a Sean Kerwin Bindranauth, de 45 años, culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, seis cargos de lavado de dinero sustantivo y un cargo de llevar a cabo un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Bindranauth tenía cómplices en Nigeria que en 2018 y 2019 se pusieron en contacto con las víctimas, generalmente mujeres mayores solas, a través de las redes sociales.
Esas personas desarrollaron relaciones en línea con las víctimas y las convencieron de que enviaran dinero a Bindranauth a través de transferencias bancarias, cheques o efectivo.
Una vez que Bindranauth recibía el dinero, lo enviaba de Estados Unidos a Nigeria utilizando diversos medios, desde compañías internacionales de transferencia de dinero, transferencias bancarias directas, tarjetas de regalo y otras.
Tomado de Blu Radio.