Cayó alias “Chokan”, El ciudadano chino señalado de lavado de activos en Colombia
Las autoridades colombianas capturaron a Haibo Zhang, conocido con el alias de “Chokan”, un ciudadano chino señalado de liderar una poderosa red internacional de lavado de activos al servicio del narcotráfico. Según la Fiscalía, el hombre habría utilizado operaciones bancarias, transferencias internacionales y hasta criptomonedas para mover dinero ilegal desde Colombia hacia Asia, Centroamérica y Norteamérica.
La captura fue realizada por investigadores del CTI, quienes venían siguiéndole la pista a esta estructura transnacional señalada de blanquear millonarios recursos provenientes del narcotráfico internacional. De acuerdo con el expediente judicial, alias “Chokan” operaba principalmente en Bogotá y el Valle del Cauca, donde habría coordinado complejas maniobras financieras para darle apariencia de legalidad al dinero ilícito.
Las investigaciones revelaron que la organización recibía dinero en efectivo mediante transferencias nacionales, internacionales y movimientos con moneda virtual, utilizando tasas de cambio del mercado ilegal. Las autoridades también establecieron que el ciudadano chino habría creado conexiones en países como China, Guatemala, México, Canadá y Estados Unidos para facilitar el retorno de los recursos ilegales.
La captura se produjo con fines de extradición, luego de una solicitud emitida por una Corte Federal del Distrito de Massachusetts, en Estados Unidos. Ahora, alias “Chokan” quedará a disposición de las autoridades mientras avanzan los trámites ante la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional para definir su eventual envío a territorio estadounidense.
